Le transazioni emesse o destinate a un conto corrente sono in grado di raccontare molto della persona proprietaria del conto. Le transazioni parlano di vita lavorativa (tipo di business, clienti, fornitori e localizzazione) e di vita privata (affetti e relazioni), in sintesi parlano di noi.
Nell’attuale panorama digitale, con l’importanza crescente delle normative AML CFT, il controllo delle transazioni assume un ruolo cruciale per assicurare la sicurezza e la conformità delle operazioni finanziarie. La nostra suite, sviluppata da esperti AML CFT Analyst, fornisce una soluzione all’avanguardia per il monitoraggio e l’analisi delle transazioni.
Nel panorama finanziario attuale, il Transaction Screening è un elemento chiave per garantire la conformità e la sicurezza delle operazioni. La nostra soluzione di Transaction Screening è progettata per chi gestisce un elevato volume di transazioni, offrendo un controllo completo su pagamenti in entrata e in uscita, ideali per il Fraud Detection.
Nel contesto finanziario moderno, la velocità è tutto. Ecco perché offriamo una soluzione di Screening delle Transazioni Istantanee che mantiene le stesse caratteristiche di sicurezza e conformità della nostra versione tradizionale.
Non importa se stai effettuando transazioni tradizionali o istantanee; il nostro sistema di screening garantisce un livello di conformità e sicurezza ineguagliabile in entrambi i casi.
Monitoriamo le transazioni e conosciamo le tue abitudini, segnaliamo le eccezioni.
Il nostro servizio di CFT Monitoring delle Transazioni è progettato per identificare e segnalare qualsiasi attività sospetta in tempo reale, permettendoti di gestire proattivamente i rischi associati alle tue operazioni finanziarie.
