AML Antiriciclaggio
Nel mondo digitale, la mitigazione del rischio e la conformità sono più cruciali che mai.
Secondo le recenti indagini di Banca d'Italia, le tecnologie innovative in ambito Antiriciclaggio (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT) accelerano l'onboarding, automatizzano i processi di adeguata verifica migliorando la qualità dei dati e potenziano il monitoraggio continuo del rischio attraverso Big Data e Advanced Analytics.
I benefici sono massimizzati quando l'innovazione si inserisce in una strategia di trasformazione digitale complessiva, vengono implementati meccanismi di monitoraggio continuo delle nuove soluzioni e sono presenti in azienda competenze specialistiche per il governo della tecnologia applicata ai controlli AML/CFT.
Ti proponiamo una gamma completa di servizi pensati per aiutarti a navigare con sicurezza attraverso gli obblighi normativi. L'obiettivo è ottenere informazioni strategiche per ogni livello di controllo, grazie ad un modello agile, allineato alla normativa e aperto all'integrazione di banche dati e provider specializzati con copertura globale.
Con oltre tre decenni di esperienza nel settore, siamo il partner ideale per guidarti attraverso le complessità del panorama finanziario: utilizziamo le tecnologie più avanzate e un approccio personalizzato per fornirti soluzioni efficaci che ti abilitano a prendere decisioni informate e prudenti, riducendo al minimo i rischi e ottimizzando l'efficienza operativa della tua azienda.
La nostra proposta si sviluppa attraverso tre aree di intervento complementari, per una gestione integrata e completa della conformità in ambito AML/CFT.