AML Antiriciclaggio
Nel mondo digitale, la mitigazione del rischio e la conformità sono più cruciali che mai.
Secondo le recenti indagini di Banca d'Italia, le tecnologie innovative in ambito Antiriciclaggio (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT) supportano efficacemente gli operatori nei controlli in fase di onboarding e di monitoraggio continuo delle transazioni e i benefici sono massimizzati quando l’innovazione si inserisce in una strategia di trasformazione digitale complessiva.
In un contesto normativo in costante evoluzione, la gestione efficace dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è una priorità strategica per ogni istituzione finanziaria. I nostri servizi sono pensati per supportare i soggetti obbligati a rispettare le conformità normative, tramite una piattaforma modulare che integra intelligenza artificiale, analisi comportamentale e automazione dei processi per prevenire i rischi in modo semplice, sicuro e trasparente.
Con oltre tre decenni di esperienza nel settore antiriciclaggio, siamo il partner ideale per guidarti attraverso le complessità normative utilizzando soluzioni avanzate e approcci innovativi che abilitano a rilevare e mitigare in modo efficiente i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
La nostra proposta si sviluppa attraverso tre aree di intervento complementari, per una gestione integrata e completa della conformità in ambito AML/CFT.