GRC per il Banking

Le nostre competenze

La soluzione in grado ridefinire il concetto di gestione «consapevole» della governance, risk e compliance, mirando alla protezione della reputazione, al miglioramento delle performance operative e della sostenibilità.

La nostra offerta si basa sul controllo consapevole e orientato agli obiettivi dell’organizzazione finalizzato a: 

  • Supportare la Governance nella definizione e implementazione di policy, regole e processi all'interno di un’organizzazione.
  • Agevolare il Risk Management nell'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi operativi, legali, finanziari e reputazionali.
  • Permettere alla Compliance di monitorare e garantire la conformità alle normative, ai regolamenti e ai framework di riferimento.

AMBITI

Cloud & Cybersecurity

Creiamo un ecosistema di servizi HiTech-HiTouch trasformando le tecnologie in strategie e servizi IT personalizzati per la tua organizzazione, mettendo al centro le persone. IT e Cybersecurity: l'unione fa la forza!

Affianchiamo le attività di Cybersecurity
Con l’expertise infrastrutturale e di data protection, così da garantire la protezione dei dati ad ogni livello
Adottiamo la filosofia multicloud
Per lavorare nel completo interesse del cliente, selezionando la soluzione più opportuna per ciascuna strategia, in grado di rispondere ai requisiti di flessibilità e libertà da lock-in
Lavoriamo a tavoli istituzionali
Come quello di Gaia-X e sul campo per portare avanti il cloud libero, responsabile e che tuteli il valore etico ed identitario del dato

Antiriciclaggio (AML)

Siamo advisor specializzati nel contrasto al finanziamento del terrorismo, antiriciclaggio, Know Your Customer, gestione del danno reputazionale, audit e compliance.

Forniamo un monitoraggio costante delle relazioni e di tutti i soggetti collegati ai contratti, al fine di individuare eventuali rischi associati a persone o organizzazioni. 

La nostra offerta comprende:

  • Analisi organizzazione, struttura del cliente e modello di gestione del workflow operativo in ambito 
  • Servizi a supporto delle procedure di onboarding: identificazione efficace dei soggetti e calcolo dei profili di rischio 
  • Adeguata verifica della clientela 
  • Reperimento delle informazioni certificate riguardanti il Titolare Effettivo, i Soci, i Manager e i membri del CdA, individuandone le parti correlate a partire da persone fisiche o giuridiche. 
  • Servizi e controlli a supporto della verifica di operazioni contabili 
  • Controlli in tempo reale delle transazioni